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没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形

2019-03-20 01:03

  证券代码: 002204 证券简称:大连重工 公告编号: 2017-074

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于核销坏账的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关 规定,本次核销坏账事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司(以下简称“成套公司”)拟将对山西海鑫国际钢铁有限公司(以下简称“山西海鑫”)已全额计提坏账准备的应收账款 24,744,272.89 元进行核销。具体情况如下:

  成套公司与山西海鑫于 2005 年 12 月签订了《1500mm 热轧带钢设备购销合同》和《技术服务合同》,合同总额为 78,280 万元, 2007年 10 月合同增补 3,500 万元,合同最终金额为 81,780 万元。合同签订后经历两次长期暂停,最后于 2014 年 5 月正式进入暂停期。 2014年 11 月 12 日,山西省运城市中级人民法院裁定受理海鑫钢铁集团有限公司、山西海鑫国际钢铁有限公司的破产重整申请,山西海鑫进入破产重整程序。

  成套公司于 2013 年 12 月对山西海鑫应收账款 24,744,272.89元全额计提了坏账准备。因山西省运城市 中级人民法院于 2015 年 4月下达《民事裁定书》,裁定山西海鑫及关联企业进行合并重整。在重整期内,破产管理人于 2017 年 8 月向成套公司送达告知函,告知破产管理人对成套公司申报的债权全额不予确认。根据破产法及相关法律规定,成套公司剩余债权已无法收回,公司决定对该笔应收账款予以核销 。

  本次成套公司核销坏账符合会计准则及相关政策要求,真实地反 映了企业财务情况。本次核销的坏账金额 24,744,272.89元已全额计 提坏账准备,对公司当期经营业绩不构成重大影响,不存在损害公 司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人。

  公司独立董事对本次核销坏账事项发表了如下独立意见:本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定,所核销款项已全部计提坏账准备,核销后对公司当期利润不会产生影响;本次核销的坏账不涉及公司其他关联单位和关联人;本次核销坏账是为了公允反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司对上述坏账予以核销。

  根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,经认真核查公司本次核销坏账的情况,监事会认为本次核销坏账符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本次核销坏账事项。

  1. 公司第四届董事会第十六次会议决议;2. 公司第四届监事会第十一次会议决议;3. 独立董事意见。

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